Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Assessoramos na elaboração de procedimentos e implementação das melhores práticas para a Prevenção de Lavagem de Dinheiro e para o Financiamento do Terrorismo, que permitem dar cumprimento a marco legal em vigor.
Os nossos serviços nesta matéria incluem:
- Assessoria e consultoria para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Workshops de Treinamento sobre regulamentação normativa e controle.
- Elaboração de Manuais e Procedimentos.
- Definição de Matriz de Riscos.
- Desenho de Formulários para Relevamento de Informação.
- Pesquisa de antecedentes pessoais e empresariais.
- Execução de procedimentos legais.
- Ações administrativas perante a Secretaria Antilavagem.
- Assistência na comunicação de Operações Suspeitas.
- Serviços de Cumprimento Externo.
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