Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

Assessoramos na elaboração de procedimentos e implementação das melhores práticas para a Prevenção de Lavagem de Dinheiro e para o Financiamento do Terrorismo, que permitem dar cumprimento a marco legal em vigor.

Os nossos serviços nesta matéria incluem:

  • Assessoria e consultoria para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
  • Workshops de Treinamento sobre regulamentação normativa e controle.
  • Elaboração de Manuais e Procedimentos.
  • Definição de Matriz de Riscos.
  • Desenho de Formulários para Relevamento de Informação.
  • Pesquisa de antecedentes pessoais e empresariais.
  • Execução de procedimentos legais.
  • Ações administrativas perante a Secretaria Antilavagem.
  • Assistência na comunicação de Operações Suspeitas.
  • Serviços de Cumprimento Externo.

Contate para mais informações sobre este serviço


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