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Prevenção de lavagem de ativos
- Assessoria e consultoria para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
- Workshops de treinamento sobre regulamentação normativa e controle.
- Elaboração de Manuais e Procedimentos
- Definição de Matriz de Risco
- Desenho de formulários para Relevamento de Informação
- Pesquisa de antecedentes pessoais e empresariais
- Execução de procedimentos legais
- Ações administrativas perante o SENACLAFT.
- Assistência na comunicação de Operações Suspeitas
- Serviços de Cumprimento Externo