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Prevenção de lavagem de ativos
  • Assessoria e consultoria para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
  • Workshops de treinamento sobre regulamentação normativa e controle.
  • Elaboração de Manuais e Procedimentos
  • Definição de Matriz de Risco
  • Desenho de formulários para Relevamento de Informação
  • Pesquisa de antecedentes pessoais e empresariais
  • Execução de procedimentos legais
  • Ações administrativas perante o SENACLAFT.
  • Assistência na comunicação de Operações Suspeitas
  • Serviços de Cumprimento Externo