Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Asesoramos en la confección de procedimientos e implementación de las mejores prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que permiten dar cumplimiento al marco normativo vigente.

Nuestros servicios en esta materia comprenden:

• Asesoramiento y consultoría para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• Talleres de Capacitación sobre regulación normativa y control.
• Confección de Manuales y Procedimientos.
• Definición de Matriz de Riesgos.
• Diseño de Formularios para el Relevamiento de Información.
• Relevamiento de antecedentes personales y empresariales.
• Ejecución de procedimientos de Debida Diligencia Legal.
• Actuaciones administrativas ante la Secretaría Antilavado.
• Asistencia en la comunicación de Operaciones Sospechosas.
• Servicios de Oficial de Cumplimiento Externo.