Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Asesoramos en la confección de procedimientos e implementación de las mejores prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que permiten dar cumplimiento al marco normativo vigente.

Nuestros servicios en esta materia comprenden:

  • Asesoramiento y consultoría para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • Talleres de Capacitación sobre regulación normativa y control.
  • Confección de Manuales y Procedimientos.
  • Definición de Matriz de Riesgos.
  • Diseño de Formularios para el Relevamiento de Información.
  • Relevamiento de antecedentes personales y empresariales.
  • Ejecución de procedimientos de Debida Diligencia Legal.
  • Actuaciones administrativas ante la Secretaría Antilavado.
  • Asistencia en la comunicación de Operaciones Sospechosas.
  • Servicios de Oficial de Cumplimiento Externo.

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