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Prevención lavado de activos
  • Asesoramiento y consultoría para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Talleres de Capacitación sobre regulación normativa y control.
  • Confección de Manuales y Procedimientos.
  • Definición de Matriz de Riesgos.
  • Diseño de Formularios para el Relevamiento de Información.
  • Relevamiento de antecedentes personales y empresariales.
  • Ejecución de procedimientos de Debida Diligencia Legal.
  • Actuaciones administrativas ante la SENACLAFT.
  • Asistencia en la comunicación de Operaciones Sospechosas.
  • Servicios de Oficial de Cumplimiento Externo.